現在越來越多人注重健康了!!包含我自己!!
所以開始關注各式各樣的保健食品。可是保健食品又有很多種可以選
針對不同的狀況都有不同相對應的保健食品
男女都有別，哎呀其實對於要買什麼真的好混亂!! 商品組合： ◆商品重量：21公克(700毫克/錠*30錠)
大家都知道要買，不知道到底哪個適合自己
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Queen Choice高濃縮蔓越莓強效錠體驗組實體店面跟網路上的價格差好多!!還好逛街的時候沒有傻傻的直接買下去
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商品訊息功能:
商品訊息描述: 
商品訊息簡述:
30粒*6瓶
◆內容物(成分)：乳糖、蔓越莓萃取粉(含花青素)、微結晶狀a-纖維素、甜味劑(異麥芽酮糖醇、醋磺內酯鉀、蔗糖素)、硬脂酸鎂、二氧化矽、洛神花萃取、薑黃萃取、磷酸鈣、乳酸菌(含鼠李糖乳酸桿菌、嗜酸乳酸桿菌、金泌舒乳酸菌、鏈球乳酸菌、雷特氏乳酸菌、雷母氏乳酸菌、短雙叉比菲德氏桿菌、長雙叉比菲德氏桿菌)、維生素C(抗氧化劑)、葉酸(維生素B9)。
◆保存方法：應置於陰涼乾燥處，避免高溫及陽光直射，為保鮮度,請於開封後兩個月內使用完畢。
◆食用方式：日常保養每日一錠，加強保養每日二錠。
◆注意事項：1.孕婦、服用藥物者，食用請諮詢醫藥專業人員。2.本品以天然素材製造，顏色漸深屬正常現象，敬請安心使用。
◆產地：台灣
◆以消費者收受日起算，至少距有效日期前180日以上。
◆商品已投保產品責任險。
Queen Choice高濃縮蔓越莓強效錠體驗組
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月17日
(二) 股東大會召開的地點：上海市奉賢區航南公路7588號公司會議中心
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 25
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 73,891,100
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 73.8911
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長謝亞明先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事劉德普因工作原因沒能出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書王忠明出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
3、議案名稱：公司2016年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
4、議案名稱：公司2016年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
5、議案名稱：公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
6、議案名稱：關於續聘公司2017年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
7、議案名稱：關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司申請銀行
綜合授信額度提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
8、議案名稱：關於2017年度董事、監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
3 公司 2016 年度利潤 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
分配方案 00
6 關於續聘公司 2017 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
年度審計機構的議案 00
8 關於2017年度董事、 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
監事薪酬方案的議案 00
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：邵?G、林惠
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海亞虹模具股份有限公司
2017年5月18日
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